Compliance y Lavado de dinero

Trámites y servicios:

  • Programa Anticorrupción, Compliance y Prevención de Lavado de Dinero.
  • Análisis e identificación de las posibles actividades vulnerables que se ubiquen en los supuestos de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
  • Medidas de prevención y atención de las actividades vulnerables.
  • Cumplimiento de obligaciones establecidas en la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
  • Elaboración y actualización de expedientes objeto de revisión por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera.
  • Elaboración y revisión de avisos de actividades vulnerables presentados.
  • Auditorías en materia de prevención y corrección de Lavado de Dinero.
  • Trámites y gestión ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.